ЦБ РФ предложил потребовать приостанавливать переводы на счета дропперов

ЦБ России планирует обязать банки приостанавливать переводы на счета, используемые дропперами (лица, обналичивающие денежные средства, добытые незаконным образом), заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, 16 мая сообщается в канале Банка России в Telegram.

Уваров сообщил, что планируется обязать банки приостанавливать на два дня денежные переводы на счета, информация о которых публикуется в специальной базе данных (БД) Банка России. В БД содержатся данные о дропперских счетах.

«Иными словами, мы предлагаем внести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам», — заявил он.

По закону в России банковская операция должна быть выполнена не более, чем за три рабочих дня. Приостановка перевода на два дня позволит одновременно получить возможность для реагирования и не нарушать законодательство банками.