В Испании ликвидирована украинская преступная группировка
Сотрудники Национальной полиции Испании ликвидировали украинскую преступную группировку, действовавшую в Аликанте и Валенсии более десяти лет, сообщает издание ElPeriódico 5 марта со ссылкой на источники в ведомстве.
Помимо торговли людьми и мошенничества, им вменяются в вину подделка документов, узурпация гражданских прав, компьютерный взлом и отмывание денег. Отмечается, что проведенная операция полиции является комплексной — в ней сочетаются преступления, связанные с кибермошенничеством и аферами, а также с торговлей людьми. Для ее проведения потребовалось объединить усилия Национальной полиции и полиции Украины.
Преступная группировка вовлекала беженок с востока Украины в схему по хищению денег с букмекерских платформ. Жертвами организации стали не менее 55 женщин, лишившихся жилья в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Злоумышленники обещали пострадавшим помощь с переездом в Евросоюз и оформлением временной защиты в Испании, однако использовали их персональные данные для создания подставных аккаунтов в онлайн-играх. Потерпевших привозили в Испанию небольшими группами, регистрировали, после чего возвращали обратно на родину, не оказывая реальной поддержки. На имя жертв было открыто 115 банковских счетов, а их документы использовались для легализации преступных доходов.
В ходе операции задержаны 12 человек. Все они — граждане Украины, специалисты в сфере IT, проживавшие в Аликанте и Валенсии. Группировка действовала не менее 15 лет, используя ботов для автоматизации мошеннических ставок. По версии следствия, лидер организации, называвший себя «Мастером», планировал скрыться в Таиланде, где приобрел недвижимость на похищенные средства.
«Программы, которые они использовали, имитировали человеческое поведение, но делали это быстрее и точнее», — рассказал инспектор полиции. За три месяца новый игровой аккаунт группы мог принести прибыль в размере 60 000 евро. Правоохранители заблокировали активы на сумму 4,7 миллиона евро. Расследование продолжается, число выявленных потерпевших может возрасти.
«Для украинских преступников из этой банды войны не существовало. Они были далеко от линии фронта, на испанском побережье, ездили на роскошных автомобилях, управляли операциями с помощью более чем 80 мобильных телефонов, встречались за ужином и ходили куда-нибудь вместе, планируя, как потратить свои с трудом заработанные деньги. Агрессия, уже унесшая столько жизней на украинском фронте, их не волновала», — говорится в публикации.
