В США гражданина РФ обвинили в отмывании денег
Обвинения гражданину России, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму $150 млн предъявили власти США, сообщил 1 мая минюст страны.
По версии следствия, Феликс Медведев (41 год), проживающий в штате Джорджия, открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тыс. переводов за рубеж.
«Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов. Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы», — отметил федеральный прокурор Райан Бьюканен.
Сообщается, что подозреваемому предъявлены обвинения в отмывании денег и организация денежных переводов, осуществленных без нужной лицензии. Известно, что расследованием занимается ФБР.
