В Ботсване выявили факты кражи средств фонда помощи от COVID-19
Фонд помощи от COVID-19 Ботсваны в течение первых нескольких месяцев с начала работы был многократно обманут преступниками, следует из отчета Агентства финансовой разведки (FIA), сообщает 7 марта Weekend Post со ссылкой на текст документа.
Согласно отчету под названием «Руководство по выявлению преступлений, связанных с COVID-19», FIA выявило различные преступные махинации мошенников, с помощью которых они получали доступ к государственному фонду помощи от COVID-19.
Так, некоторые государственные чиновники подозреваются в нецелевом распределении средств для оказания помощи в связи с COVID-19 путем неправильного распределения госконтрактов предприятиям, которые или вовсе не существуют, или не занимаются такой деятельностью, которая могла бы привести к финансовой выгоде.
В отчете говорится, что государственные контракты на изготовление средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других предметов медицинского назначения чиновниками необоснованно заключались со вновь созданными предприятиями, что в конечном итоге приносило пользу им самим или членам их семьи.
Точно так же фонды помощи от COVID-19, возможно, были использованы для оплаты товаров, которые не могли противодействовать распространению COVID-19, говорится в отчете.
FIA заявила, что экстренная закупка средств индивидуальной защиты и других предметов медицинского назначения создала возможность для коррумпированных государственных чиновников злоупотреблять своими полномочиями, чтобы обойти установленные процессы закупок в личных целях. Это привело к заключению контрактов на закупку с недостойными организациями, поставкам по завышенным ценам, а также поставкам некачественных товаров.
В отчете сообщается, что некоторые предприятия брали у правительства ссуды на борьбу с COVID-19, но перенаправляли деньги на финансирование других проектов за пределами страны. Некоторые компании включали фиктивных сотрудников в списки, чтобы увеличить требования о выплате субсидий по заработной плате. Также директора/акционеры частных компаний, которые одновременно являются государственными чиновниками, требовали субсидий к заработной плате, тем самым удваивая себе помощь от COVID-19.
FIA выявила несколько финансовых «тревожных» индикаторов, по которым можно предполагать потенциальное мошенничество, коррупцию и кражи, связанные с распределением средств помощи от COVID-19, и направила подробные инструкции для помощи финансовым учреждениям в обнаружении, предотвращении и сообщении о подозрительных транзакциях, связанных с такой деятельностью. В отчете приводятся несколько примеров такой подозрительной деятельности.
