Израиль захватил крипто-счета международных исламистов на Binance
С 2021 года Израиль захватил около 190 криптоаккаунтов на криптобирже Binance, в том числе два, которые, по его словам, были связаны с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), показывают документы, опубликованные контртеррористическими органами страны, 5 мая сообщает Reuters.
Помимо двух исламистских счетов, Израиль заблокировал еще десятки других, которые, по его словам, принадлежали палестинским фирмам, связанным с группировкой Хамас.
Израильское Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) 12 января конфисковало два аккаунта Binance и их содержимое, как следует из одного из документов на веб-сайте NBCTF. Арест был направлен на то, чтобы «помешать деятельности» Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «подорвать его способность продвигать свои цели», — говорится в сообщении NBCTF на его веб-сайте.
Документ NBCTF, о котором ранее не сообщалось, не давал никаких подробностей ни о стоимости изъятого криптографического средства, ни о том, как учетные записи были связаны с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Биржа «тесно сотрудничает с международными органами по борьбе с терроризмом» в отношении изъятий, сказали в Binance. «Что касается конкретных организаций, упомянутых в статье, важно уточнить, что злоумышленники не регистрируют аккаунты под названиями своих преступных предприятий», — говорится в документе.
Согласно израильскому законодательству, министр обороны страны может отдать приказ о захвате и конфискации активов, которые министерство сочтет связанными с терроризмом.
Регулирующие органы по всему миру давно призывают к ужесточению контроля над криптобиржами для предотвращения незаконной деятельности, от отмывания денег до финансирования терроризма. Изъятия, проведенные израильским NBCTF, подчеркивают, как правительства нацелены на криптокомпании в своих усилиях по предотвращению незаконной деятельности.
Binance, основанная в 2017 году генеральным директором Чанпэном Чжао, заявляет на своем веб-сайте, что она рассматривает информационные запросы от правительств и правоохранительных органов в каждом конкретном случае, раскрывая информацию в соответствии с требованиями закона.
Binance также заявила, что проверяет пользователей на предмет связей с терроризмом и «продолжает инвестировать огромные ресурсы для улучшения своей программы соответствия», сообщили сенаторам США в марте в ответ на их запросы о предоставлении информации о соблюдении нормативных требований Binance и финансах.
Политика и процессы биржи соответствуют требованиям Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в сообщении Binance в блоге.
