ЦБ России будет анализировать все денежные переводы между физлицами — РБК
Сведения по всем переводам между физическими лицами начнет запрашивать у банков в следующем году Центробанк, сообщает 27 декабря РБК со ссылкой на источники в отрасли.
По их данным, Центробанк разослал кредитным организациям новую форму отчетности, в которой требуется указывать информацию обо всех транзакциях между физическими лицами, так называемых p2p-переводах. Нужно будет предоставлять регулятору персональные данные отправителя и получателей средств.
«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — заявил представитель платежной компании QIWI.
Информацию подтвердил председатель правления Совкомбанка Олег Машталяр. Он отметил, что Центробанк начнет мониторинг подобных переводов с января.
В Банке России пояснили, что новая форма отчетности внедряется для оптимизации предоставляемых банками данных. Регулятор надеется, что она поможет ему бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
