ЦБ РФ назвал причины отзыва лицензии у КИВИ Банка

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у КИВИ (QIWI) Банка из-за систематического нарушения законов о банковской деятельности и нарушения требований по противодействию финансирования терроризма и отмыванию преступных доходов, сообщает 21 февраля на сайте Банка России.

ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка 21 февраля. В пресс-релизе говорится, что деятельность этого банка характеризовалась вовлеченностью в операции, связанные с теневым бизнесом, включая нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и криптообменники. Регулятор отмечает, что в течение последних 12 месяцев к этой кредитной организации пять раз применялись меры в связи с нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность.

Также регулятор указывает на многочисленные случаи раскрытия персональных данных клиентов банка без их ведома. При этом банк не принял действенных мер для снижения рисков своей деятельности. Центробанк передал информацию о проводившихся КИВИ Банком операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.

Приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация. Лишенный лицензии банк является участником системы страхования вкладов, поэтому клиентам будут возвращены средства в размере 100% от остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на вкладчика.

В пресс-релизе подчеркивается, что банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. По величине активов лишенная лицензии кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России.