В белорусском КГБ рассказали подробности дела Белгазпромбанка
Подробности дела Белгазпромбанка открыл начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек 9 июля в телевизионной передаче телеканала ОНТ.
По словам сотрудника комитета госбезопасности республики, в основу обвинения легли вскрытые следствием сюжеты. В частности, таким сюжетом является коррупционная схема, реализованная через компанию «ПриватЛизинг», которая предоставляла сервис покупки товаров в рассрочку для населения за счет банка.
«Таким образом, успешность деятельности компании напрямую зависела от условий, на которых банк предоставлял кредитные ресурсы. Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие: за благоприятное решение вопросов о кредитовании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката», — отметил Бычек.
Также начальник отдела следственного управления КГБ рассказал о применяемой схеме для отмывания денег: «На имя юриста банка, а также сотрудника банка — близкого друга Бабарико — были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей „ПриватЛизинга“.
Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карточки», — отметил представитель КГБ.
Бычек пояснил, что при такой схеме, выявленной постфактум, обнаружить незаконное обращение денежных средств было сложно.
Однако, следствие установило, что банкиры в деятельность компании «ПравитЛизинг» не инвестировали и практического участия в ней не принимали, но при этом получали от нее прибыль за счет решений о выдаче выгодных кредитов.
Как сообщает Бычек, органы заинтересовались банком 4 года назад. Когда схема получения незаконных денежных средств стала проще. В новой схеме деньги передавались при участии заместителя главы банка Кирила Бадея. Операция осуществлялась прямо в его кабинетах. В свою очередь Бадей дал показания, согласно которым руководил получением денег от лизинговой компании экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
Также Бычек заметил, что поскольку участники коррупционной схемы использовали банковские карты, у следствия есть доказательства причастности к преступлению всех фигурантов.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии назначены выборы главы государства. Виктор Бабарико ранее объявлял о своем намерении участвовать в выборах. Отметим также, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, снова претендует на президентский пост.
Напомним, что следственные действия по отношению к Белгазпромбанку активизировались после объявления об участии в выборах Виктора Бабарико.
По сообщению комитета, следствием задержаны уже порядка 20 человек. Среди задержанных также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Комитет также сообщает, что все задержанные активно сотрудничают со следствием.
