Британские банки закрывают счета клиентов по рекомендации программы
Британские банки закрывают счета высокопоставленных лиц без объяснения причин, используя неправильные онлайн-базы данных, 7 июля пишет Daily Mail со ссылкой на экспертное сообщество.
Крупные кредиторы столкнулись с расследованием Казначейства после закрытия многочисленных счетов с помощью обширных онлайн-индексов, которые тщательно изучают «политически значимых лиц» (PEP).
Ведущие сторонники Brexit Найджел Фарадж и Клэр Фокс, а также еще рад лиц пожаловались, что они стали объектами политического преследования со стороны пристрастных финорганизаций.
В настоящее время министры рассматривают возможность отмены законов ЕС, которые требуют «усиленных» проверок людей, участвующих в общественной жизни.
Бен Кит, юрист, который представлял интересы различных лиц, чьи счета были закрыты без особых объяснений, сказал: «Основные недостатки системы — чрезмерная зависимость от сторонних агентств и отсутствие какого-либо надлежащего механизма для оспаривания дебанкинга».
«Это начинается с момента закрытия банковского счета, когда банк не обязан указывать какие-либо причины, — пояснил он. — Возможно, что в рамках политики равенства и разнообразия или просто управления репутацией банк принимает коммерческое или репутационное решение. Но опять же, поскольку причины не указаны, очень трудно сказать».
Он сказал, что люди, которых часто критикуют в СМИ, тоже рискуют подвергнуться более тщательным проверкам.
Эти базы данных отслеживают британских клиентов и подробно описывают тех, кто может быть под санкциями или считается уязвимым с точки зрения риска взяточничества. Тем не менее, окончательное решение о закрытии счета принимает человек.
Ранее Казначейство начало расследование того, соблюдают ли банки правильный баланс между коммерческим риском и предоставлением своим клиентам свободы слова.
Чиновники призвали регулирующие органы, такие как Управление финансового надзора, «расставить приоритеты» в отношении этого вопроса в ближайшие месяцы. В парламенте предложили разделить своих и чужих политически значимых лиц.
Коллега консерваторов лорд Мойлан сказал: «Теперь, когда мы покинули ЕС, мы можем вернуться к надлежащим международным стандартам, введя различие между отечественными и иностранными политически значимыми лицами».
