Шведский банк отчитался США о транзакциях крымской компании
Уведомление о платежах на $4,8 млн, возможно попадающие под санкции Минфина США, отправил шведский банк Swedbank американскому управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщает 12 марта пресс-служба финансовой организации.
В пресс-релизе отмечено, что 508 из 586 транзакций представляют собой выплату заработной платы и платежи, связанные с эксплуатацией судна, владелец и оператор которого находится в Крыму. Банковские операции совершались в период с 2015 по 2016 год.
В сообщении говорится, что с февраля 2019 года юридическая компания Clifford Chance проводит аудиторскую проверку в банке, которая должна проверить все клиентские операции с 2007 года по март 2019 года.
Транзакции, вызвавшие сомнения, нашла именно Clifford Chance. В банке при этом отметили несовершенство своей системы проверки клиентов.
Банк также сообщил, что будет во всем сотрудничать с властями США для решения данного вопроса.
Напомним, санкции против России и Крыма были введены странами Запада после госпереворота на Украине, возвращения Крыма России и начала военных действий в Донбассе.
