Испанский криптомошенник обещал инвесторам доход в 120% годовых

Стали известны детали организации финасовой пирамиды одного из крупнейших криптомошенников, задержанного в Испании, 3 января сообщает РТВЕ.

Задержанным оказался 45-летний гражданин Португалии. Его имя не раскрывается. Он обвиняется в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.

Португалец создал веб-сайт инвестиционной платформы с использованием криптовалют. Площадку продвигали через форумы, радиошоу, спортивные мероприятия и даже благотворительные организации. Результатом столь масштабной маркетинговой кампании стал ряд крупных вложений от нескольких людей как из Испании, так и из Португалии.

Платформа предлагала инвесторам минимальную доходность 2,5% в неделю, в зависимости от вложенной суммы. Как пояснили в правоохранительных органах Испании, мошенничество было в основном классической пирамидой Понци, в соответствии с которой доходы выплачивались за счет денег, предоставленных новыми инвесторами. Схема побуждала жертв вкладывать все большие суммы денег, а также способствовать привлечению большего числа инвесторов.

Деньги преступник тратил на роскошные авто и путешествия. Всего же власти Испании конфисковали в общей сложности 20 дорогостоящих автомобилей. Общая стоимость замороженных активов, включая автомобили и банковские счета, составляет более €2,5 млн. Сколько из этой суммы приходится на криптовалюты, остается неясно.