СМИ опубликовали данные финразведки США о банковских операциях граждан РФ
Данные о банковских переводах людей, приближенных к Путину, братьям Роттенбергам, Олегу Дерипаски и другим гражданам России, подпадающим под санкции США, опубликовал 20 сентября международный журналистский расследовательский проект «Кассандра» на своем сайте.
Журналисты провели тщательное расследование попавших в их руки материалов из секретной американской службы FinCEN. FinCEN — это подразделение министерства юстиции США по борьбе с отмыванием преступных денег и с финансированием терроризма. В январе 2020 года сотрудница FinCEN признала факт передачи 2,1 тыс документов, которые находились в распоряжении службы, журналистам.
FinCEN собирает данные о «подозрительных» операциях в американских банках. Так как большинство взаиморасчетов в мире происходит в долларах, участники таких операций должны иметь свои расчетные счета в американских банках, а значит находятся под наблюдением служб этих банков. Банки отправляют FinCEN отчеты о «подозрительных» банковских операциях. Часть именно этих отчетов и попали в руки журналистов.
В опубликованных материалах упоминается имя Сергея Ролдугина, виолончелиста и дирижера Мариинского театра. Известно, что он крестный отец одной из дочерей Путина. Также в опубликованных материалах упоминается имя российского миллиардера Алишера Усманова, Валентина Юмашева — мужа дочери Бориса Ельцина. Упоминается о деньгах, перечисленных российской корпорации «Ростех» гражданину Индонезии из ближайшего окружения экс-президента страны, о сделках МТС с человеком из окружения президента Азербайджана и т. п.
