Финансовая разведка Аргентины предъявила обвинения экс-президенту страны
Обвинения в обмане государстве, отмывании денег и бегстве капиталов предъявлены бывшему президенту Аргентины Маурисио Макри. Обвинения выдвинуты группой Группой финансовой разведки (UIF), 12 июня сообщает аргентинский таблоид Perfil.
Эти обвинения прибавились к ранее выдвинутым обвинениям в незаконном шпионаже за журналистами на встрече глав «Большой двадцадки» в 2018 году. UIF — Агентство финансовой разведки, подчиняющееся минэкономики Аргентины потребовало конфискации имущества экс-главы государства.
Обвинения были предъявлены в рамках разбирательства, начатого в январе нынешним директором Национального банка Аргентины Клаудио Лозано в отношении ключевого агрохолдинга страны Vicentín. По даным UIF, инструкции тогдашнего президента давали явное преимущество холдингу.
Запрос UIF касается также бывших руководителей Центрального банка Аргентинской Республики Гвидо Сандлериса и Хавьера Гонсалеса Фраги, а также менеджеров Vicentin Оскара Падоана и Густаво Нарделли. В заявлении, представленном суду, UIF также сделал запрос о причинах появления долга на счетах фирмы в $18,5 мрлд.
«Оперативное руководство фирмой было поручено лично Гонсалесу Фраге, а тот, в свою очередь, был проинструктирован об этом тогдашним президентом страны», — утверждали в UIF.
Отчет о состоянии фирмы VICENTIN S. A., подготовленный руководителем группы финансовой разведки Клаудио Лозано, показал значительные изменения в финансовом положении компании в период 2015 — 2018 годов. Фирма с 19-го места среди компаний с самым высоким оборотом в стране и четвертого по сбору зерновых в 2015 году поднялась на шестое по общему месту и первое по производству зерна в 2018 году.
«Этот экспоненциальный рост может быть объяснен только через привилегированный доступ к кредитам», — указали в сообщении агентства.
Дело рассматривается в федеральной прокуратуре страны. Рабочая группа федерального прокурора начала разбирать документацию по кредитам государственных банков, чтобы проанализировать кредитную ситуацию и принять решение по вновь открывшимся фактам.
Отметим, Отметим, 8 июня правительство Аргентины объявило о национализации одной из основных агроэкспортных компаний страны Vicentin, которая стала банкротом в конце 2019 года. Для спасения этой компании выделялась финансовая помощь, однако кредиторы агрохолдинга своих средств так и не получили.
В аргентинском парламенте начато расследование предполагаемой утечки финансовых средств, предоставленных ключевому аргентинскому агроэкспортному холдингу Vicentin через государственные банки.
Напомним, Маурисио Макри руководил Аргентиной с декабря 2015 по декабрь 2019 года. Во время его руководства страна получила рекордную сумму займа за всю историю МВФ. В настоящее время госдолг страны превышает 90% ВВП.
