500 криптовалютных организаций лишились лицензий в Эстонии

Лицензии на деятельность отозваны у 500 криптовалютных организаций решением Бюро информации об отмывании денег (FIU) Эстонии, 11 июня сообщает Bloomberg.

Большинство лицензий отозваны у компаний, которые так и не начали осуществлять деятельность спустя полгода после получения. Это примерно треть от общего числа зарегистрированных в Эстонии компаний подобного типа.

Из оставшихся пока с лицензиями около 900 компаний, до половины также рискуют лишиться лицензий, сообщил глава FIU Мадис Рейманд. «Это первый шаг на пути к очищению рынка», — заявил он.

Вместе с тем, вводятся новые требования к получению лицензий. Сбор увеличивается с €345 до €3,3 тыс., а срок рассмотрения заявки с 30 до 90 дней. Компания должна будет размещаться на территории Эстонии, либо, если это иностранный капитал, иметь в стране отдельное подразделение.

Такие меры связаны с опасением, что компании попросту используются для отмывания денег. Зарегистрировавшись в Эстонии, они могут осуществлять преступную деятельность в других странах. К тому же, значительная часть руководителей этих фирм находится вне территории Эстонии.

Опасения же вызваны чередой громких скандалов, когда организации из других стран использовали компании в Эстонии для отмывания средств. В частности, в 2019 году такой скандал разгорелся вокруг Danske Bank. Его обвинили в отмывании $220 млрд через небольшое подразделение в Эстонии.