Пять человек задержаны по делу о краже акций российских предприятий
Задержаны трое подозреваемых в рамках громкого дела о мошенничестве с акциями российских компаний, 15 июня сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Два других фигуранта получили домашний арест. Это дело касается руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd., и их сообщников, которые подозреваются в осуществлении незаконных операций с акциями российских телекоммуникационных и энергетических компаний на сумму свыше 7 миллиардов рублей.
Важной составляющей этого дела стало нарушение антисанкционного законодательства, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Подозреваемые, как полагает следствие, получили права на акции публичных российских компаний, которые ранее торговались на зарубежных фондовых рынках.
Следственные органы утверждают, что фигуранты вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельные документы для обмена замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обыски, проведенные в Москве и Санкт-Петербурге, позволили изъять значительное количество улик: средства связи, документы, печати как российских, так и иностранных юридических лиц, а также цифровые носители с криптокошельками. Общая сумма изъятых средств превысила 100 миллионов рублей. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что о задержании двух ключевых фигурантов стало известно еще 1 июня. Лефортовский суд Москвы отправил под стражу Алексея Седушкина, главу «Инвестиционной палаты», и Юлию Хандошко, руководителя Mind Money. «Инвестиционная палата» играла важную роль в централизованном обмене активами между российскими и иностранными инвесторами, а компания Mind Money занималась операциями с иностранными ценными бумагами, которые оказались заблокированными после введения санкций.
