В Гонконге раскрыта крупная группировка по отмыванию денег

Гонконгская таможня объявила о разгроме синдиката по отмыванию денег, в деятельность которого было вовлечено 2,5 млрд гонконгских долларов (около $32,21 млн), сообщает 22 апреля газета China Daily.

Действуя на основе полученных сведений, таможенники вплотную взялись за синдикат по отмыванию денег и провели операцию в период с 15 по 19 апреля, совершив налет на четыре жилых помещения в нескольких районах города. Пятеро мужчин и одна женщина, подозреваемые в причастности к этому делу, были арестованы за отмывание денег.

Первоначальное расследование показало, что шесть арестованных открыли около 60 личных банковских счетов в различных банках Гонконга и совершили более 2600 подозрительных операций на общую сумму 2,5 млрд гонконгских долларов в период с января 2018 года по февраль 2020 года.

В таможне заявили, что дело все еще расследуется, и не исключили дальнейших арестов.

Согласно гонконгскому закону об организованных и серьезных преступлениях, максимальное наказание за отмывание денег — штраф в размере 5 млн гонконгских долларов и тюремное заключение на 14 лет после вынесения обвинительного приговора.