Банки обяжут сообщать финразведке о запросах из недружественных стран

Банки могут обязать сообщать в ЦБ и Росфинмониторинг данные о запросах от недружественных государств сведений, которые могут способствовать раскрытию конфиденциальных данных — это следует из нового законопроекта Министерства финансов РФ, 8 июня сообщает РБК.

Сообщается, что данная инициатива появилась в связи с законом США об истребовании сведений за рубежом.

Агентство сообщает, что в их распоряжении находится экспертное заключение аппарата правительства РФ на законопроект и в нем сказано, что работа по созданию законопроекта связана с противодействием «недружественным действиям США и иных иностранных государств».

Также РБК сообщает, что в этом документе имеются пояснения, в соответствии с которыми финансовые органы США с 1 января 2021 года вправе требовать конфиденциальные данные у любых зарубежных банков, если те имеют корреспондентский счет в США. Для запроса достаточно одного из условий: счет является предметом уголовного расследования, антиотмывочного разбирательства в США или начата процедура конфискации средств счета в пользу США.

Сообщается также, что РБК направил запрос в российские ведомства, чтобы получить подтверждение информации. Пока ответа не поступало.