Британский инвестор подал в суд на грузинских политиков-банкиров

Подал в суд на руководство грузинского банка TBC Bank подал британский акционер Ян Мальком Хок, требуя вернуть вложенные деньги, руководителями банка являются лидеры оппозиционной партий Грузии, 14 февраля сообщает телекомпания Imedi.

Истец утверждает, что причиной отзыва средств является участие банка в нелегальных схемах, что понесло ущерб как банку, так и акционерам. Сумма, заявленная в иске, составляет $40 миллионов. Хок нанял адвоката для защиты своих интересов и ждет ответных шагов ответчиков.

«Покупкой акций я и мои друзья доверили свои сбережения TBC Bank, и я надеюсь, что мы не ошиблись в выборе и нынешнее руководство банка сделает все, чтобы обеспечить возвращение средств акционерами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и полное возмещение ущерба, нанесенного банку и его акционерам в результате нелегальных схем», — заявил Хок.

Отмечается, что банковское дело, получившее широкую огласку в грузинской общественности, было возбуждено против Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели. Все трое обвинялись в том, что в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в $16 754 000 двум коммерческим организациям, которыми руководил Церетели, затем, путем нескольких операций, кредит был списан. Было возбуждено уголовное дело об отмывании средств, по нему обвиняемым могло грозить до 7 лет тюрьмы.

Окончательное слушание состоялось 12 января 2022 года, которое закончилось переквалификацией обвинения в «групповое мошенничество», которое было аннулировано за сроком давности и все трое были освобождены под залог из зала суда. Хазарадзе и Джапаридзе являются лидерами оппозиционной партии «Лело для Грузии» и отстаивали позицию, что преступления не было, потерпевших в нем тоже не было, а уголовное преследование ведется по политическим мотивам со стороны действующей власти Грузии.