В России ликвидировали 19 площадок по отмыванию денег

Не менее 19 теневых площадок по отмыванию денег ликвидировали специалисты Федеральной службы по финансовому мониторингу, 8 августа сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет ведомства за 2021 год.

«Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги», — говорится в отчете.

Отмечается, что подобные площадки в 2021 году имели большой спрос среди недобросовестных предприятий. Общий объем операций, проводимых через такие «серые» компании, составил около 30 млрд рублей.

По итогам ликвидации теневых площадок возбудили 62 уголовных дела. Ведомству удалось вычислить около 4 тыс. организаций и физических лиц, которые работали с этими компаниями. Уточняется, что все эти площадки действовали исключительно на территории России не являлись международными.

Тем не менее ряд из них оказывали услуги по выводу денег за границу. В Росфинмониторинге уточнили, что подобные услуги использовались для реализации схем по «серому импорту».