В России ограничат размер денежных переводов без открытия счета

Размер денежных переводов без необходимости открытия банковского счета ограничат 100 тысячами рублей, заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд 4 июля в интервью «Российской газете».

По словам Негляда, проблем с небольшими суммами не так много. «По закону, когда проводятся мелкие бытовые операции, то может вообще не быть идентификации», — пояснил он. Именно такая схема уже работает при электронных переводах.

Проблема сохраняется в случае денежных переводов с упрощенной идентификацией. В таком случае они могут быть получены подставным лицом, либо по подложным документам, что создает потенциальные риски.

«Именно поэтому ведомство выступило с предложением свыше определенного порога проводить не упрощенную, а полную идентификацию клиента», — подчеркнул Негляд. Данный порог будет составлять 100 тысяч рублей.