Японские банки внедрили электронную слежку за судоходством
Система мониторинга переводов наличных денег и золота, полученных незаконным путем, с корабля на корабль внедрена по меньшей мере 12 региональными банками в Японии в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег, сообщает 5 января Kyodo News.
Внедрение системы IHS Markit, разработанной фирмой со штаб-квартирой в Лондоне, выступающей межправительственным органом, которому поручено бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, показало, что меры, принимаемые региональными банками Японии в этом направлении, были недостаточными.
Согласно отчету за 2021 год, Целевая группа по финансовым мероприятиям заявила, что некоторые финансовые учреждения в Японии, имеют ограниченное представление о рисках отмывания денег и финансирования терроризма.
В число 12 банков, внедривших систему, входят банк Хиросимы, Банк Хякудзюси и Финансовая группа Фукуоки, которые базируются в областях, где процветает судостроение и судоходство.
Система мониторинга позволяет им подтверждать местоположение и скорость судов, а также изменения ватерлиний судов, которые с помощью спутниковых систем сигнализируют о погрузке и выгрузке кораблей в неположенных местах.
Система предупреждает пользователей, когда скорость судна опускается ниже заданной, что препятствует перегрузкам товаров в открытом море.
Финансовые учреждения США и Европы, а также крупные японские учреждения начали внедрять систему мониторинга после террористических атак 2001 года в Соединенных Штатах в рамках своих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Iyo Bank в префектуре Эхиме на западе Японии, где находится ведущий судостроитель страны Imabari Shipbuilding Co., внедрил аналогичную систему уже в 2019 году, поскольку он кредитует немало судоходных фирм.
Банк отслеживает морскую деятельность крупных судов на экранах компьютеров.
«Мы внимательно следим за судами, курсирующими у стран, на которые распространяются санкции ООН», — заявил представитель банка.
Среди таких стран Северная Корея, подвергшаяся санкциям за свои ядерные и баллистические ракетные программы. КНДР была обвинена Японией и другими странами в контрабанде нефтепродуктов путем незаконных поставок в докладе, представленном в 2020 году комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.
Отметим, что только компания Yamaguchi Financial Group осуществляет мониторинг около 200 судов, оперирующих в Японском море.
«Меры региональных банков по борьбе с отмыванием денег неуклонно развиваются», — сказал представитель Агентства финансовых услуг Японии.
