Евросоюз обучил полицию Перу борьбе с отмыванием денег

Обучение 25 агентов национальной полиции Перу с целью усилить борьбу с отмыванием денег провело перуанское министерство внутренних дел совместно с Европейским Союзом. Об этом 21 мая сообщает El Peruano.

Семинар «Финансовый анализ и разведка» прошел под руководством Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства иностранных дел Перу. Кроме того, в мероприятии приняли участие агенты управления по борьбе с отмыванием денег, управления уголовных расследований и разведывательного управления.

«Во время семинара участвующие сотрудники были обучены использованию и управлению инструментами, методами, приемами и программным обеспечением, используемым в финансовом анализе. Также они были обучены практическим, полезным и эффективным способам, позволяющим интегрировать информацию для пополнения разведывательных отчетов о людях или компаниях, находящихся под следствием по делу об отмывании денег», — говорится в сообщении.

Кроме того, агенты получили инструкции, связанные с развитием криминальной разведки, ознакомились с моделью полиции, ориентированной на разведку, а также ознакомились с финансовым анализом, позволяющим узнать об экономико-финансовом положении подследственных.

Участники прошли обучение под руководством руководителя оперативной группы Лауры Домингес и руководителя технической группы финансового анализа Центрального отдела уголовной разведки судебной полиции Испании Серхио Мартинеса. Семинар состоялся в рамках проекта поддержки Европейского Союза по борьбе с незаконным оборот наркотиков и организованной преступность в Перу.