США предъявили обвинение банкирам Credit Suisse по делу о дефолте Мозамбика
Трем бывшим сотрудникам банка Credit Suisse, задержанным по делу о дефолте в Мозамбике, предъявлено обвинение, сообщает 4 января Financial Times со ссылкой на представителя прокуратуры США по восточному округу Нью-Йорка.
Прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег и мошенничестве с займами инвесторов из США Эндрю Пирсу, Сурджану Сингху и Детелину Субеве. Их задержали накануне в Лондоне по запросу властей США.
В настоящий момент власти Великобритании отпустили экс-сотрудников Credit Suisse под залог, однако США требуют их немедленной экстрадиции. Речь идет о деле по госдолгу Мозамбика, расследование которого ФБР и минюст США начали в 2017 году.
По данным прокуратуры, подозреваемые вместе с экс-министром финансов Мозамбика Мануэлем Чангом — его задержали в Йоханнесбурге (ЮАР) 29 декабря — создавали морские проекты в качестве прикрытия для собственного обогащения и «намеренно перераспределяли части кредитных средств». Кредиты, утверждает американская сторона, давали банк Credit Suisse Group, российский банк ВТБ и французский BNP Paribas
Под кредиты госкомпаний Ematum и ProIndicus, а также госфонда Mozambique Asset Management Мозамбик в 2013 году провел эмиссию облигаций на $850 млн. Средства должны были пойти на развитие рыболовства, в частности, на покупку судов для ловли тунца. Однако, по заявлению властей страны, они частично были направлены на военное оборудование. А в 2015 году Мозамбик объявил о необходимости реструктуризации долга.
Всего в 2013–2014 году Мозамбик одолжил у Credit Suisse и банка ВТБ около $2 млрд. Чанг скрыл часть кредитов, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году, тогда же страна объявила дефолт, поскольку произвести первую выплату по долгу перед ВТБ в $535 млн оказалось невозможно.
Экс-министр отрицает все обвинения, он намерен обжаловать требование о его выдаче американским властям. Первый суд в Йоханнесбурге над ним состоится 8 января. Со своей стороны представитель банка Credit Suisse заявил о намерении организации сотрудничать со следствием и что задержанные банкиры «пытались подорвать механизмы внутреннего контроля банка, действовали для личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность от банка».
