В Испании задержали более 20 представителей «русской мафии»
Национальная полиция Испании провела операцию против мафии, которая имеет якобы русское происхождение. Предположительно, мафиозная сеть занималась отмыванием капиталов. Задержано 23 человека. Об этом 16 декабря сообщает Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).
По сведениям полиции, преступная организация стремилась к контролю «ключевых экономических секторов испанской экономики и проникновению в институты государства». Для этого у мафиозной структуры имелись свои адвокаты, чиновники, политики, бизнесмены и хакеры.
Полиция провела задержания и обыски в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и на Ибице. Правоохранителям удалось задержать главарей преступной организации. У предполагаемых преступников были конфискованы шесть пистолетов, два дробовика, автомат, снайперская винтовка c глушителем и тысячи патронов для оружия разных калибров. При обыске также было изъято €300 тыс. наличными, банковские сейфы, электронные кошельки с криптовалютой. А также бриллианты и 16 транспортных средств класса «Люкс».
Сообщается, что речь идет о крупнейшей операции против мафии за последние десять лет.
Расследование проводилось совместно с Европолом и велось под руководством Специальной прокуратуры Испании по вопросам коррупции и организованной преступности. Расследование было начато в 2013 году, «когда агенты обнаружили, что Испания используется для ввода капиталов для их отмывания преступными организациями с территории бывшего СССР». «Русская мафия инвестировала деньги, полученные от различной преступной деятельности» в испанский бизнес, в основном, в дискотеки, рестораны и сектор недвижимости на побережье Испании, считает следствие.
Полиция отмечает, что некоторые члены преступного сообщества действовали «в тени», тогда как «другие были активными в политической и публичной сферах, поддерживая тесный и неформальный контакт с представителями государственной администрации различного рода и с теми, кого пытались вовлечь в свою сеть влияния». Отмечается, что для целей мафиозной структуры один из предполагаемых преступников осуществлять филантропическую деятельность в различных государственных институтах Испании, чтобы иметь возможность приблизиться к ним и добиться доверия.
Утверждается, что в течение семи лет у следствия получилось доказать, как преступные главари контактировали с лицами, осуществлявшими операции по отмыванию средств. По версии следствия, это происходило через различные инвестиционные проекты, покупку участков под строительство роскошных жилых комплексов, ресторанов, промышленных производств, участков и кораблей. По словам следователей, «высокая степень укорененности в государственных институтах предоставляла организации широкую защиту против полицейского расследования, которое вынуждено было проводиться при максимальной секретности из-за риска „сливов“ информации».
