Финляндия: сотня полицейских начала операцию против «отмывателей» денег

Крупномасштабная полицейская операция по изобличению компании, подозреваемой в особо крупном отмывании денег, началась в юго-западной Финляндии, в регионе Варсинай-Суоми, в окрестностях Турку, 21 сентября передает финский государственный телерадиоканал Yle на своем русскоязычном сайте.

«В ходе операции полицейские проводят обыски в домах, а также проверяют офисы зарегистрированной в Финляндии фирмы, ...владельцы которой находятся в другой стране Евросоюза», — говорится в сообщении. Кроме указанного, организация подозревается в незаконном использовании труда нелегалов.

Как отмечается, «центральной криминальной полиции в операции помогает береговой патруль и полицейская служба региона».

Напомним, в июне этого года Yle сообщал о том, что в Финляндии увеличилось количество «денежных мулов», открывающих с помощью фальшивых документов счета в финских банках. С помощью них происходит отмывка денег. Причем речь идет об организованной преступности.

Источниками преступных денег, как сообщалось, чаще всего являются наркоторговля, торговля оружием, контрабанда людей и различные виды мошенничества. В 2017 в криминальную полицию от банков поступило около 5000 заявлений об отмывании денег. По оценкам, в 2018 их число превысит 8000. В 2017 году криминальная полиция страны участвовала в большой общеевропейской операции, в ходе которой были выявлены сотни мулов.