ОПГ на востоке Казахстана нанесла ущерб государству на $23,5 миллиона

В Казахстане задержали ОПГ из шести человек, члены которой подозреваются в выписке фиктивных счетов-фактур, сообщает 7 октября Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

В Восточно-Казахстанской области задержали преступников, которые за четыре года создали 30 обнальных фирм и подделывали счета-фактуры. Департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование по уголовному делу в отношении преступной группы.

«Территориальным департаментом агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур», — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что группа лиц в количестве шесть человек с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм. Фирмы по месту регистрации не располагались, не имели ни штата работников, ни имущества, ни производственно-технической базы.

По оценкам компетентных органов, ущерб государству составил 10,8 миллиарда тенге или 23,5 миллиона долларов.