Конгресс США расширил полномочия Финансовой разведки
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предлагающий расширить полномочия Финансовой разведки США (FINCEN, Financial Crimes Enforcement Network), касающиеся допуска к информации об активах иностранных бизнесменов, России и Белоруссии в том числе, 17 опубликовано в Twitter комитета.
Согласно публикации, за данную инициативу проголосовало 26 законодателей, 23 — против. Как отмечается в сообщении, в настоящий момент FINCEN имеет полномочия временно вводить дополнительные требования о сборе информации по финансовым транзакциям в достаточно узком районе на территории США, чтобы «лучше понимать схемы отмывания денег и другие незаконные финансовые операции».
«Законопроект уберет географические ограничения <…>, позволив FINCEN запрашивать информацию на всей территории страны, например, чтобы лучше понять то, как Россия и ее олигархи работают над тем, чтобы спрятать и отмывать деньги, а также по мере того, как против них, членов их семей и их организаций вводятся новые санкции, уклоняться от этих санкций», — сказано в сообщении.
Как считают авторы закона, новые полномочия FINCEN «могут быть использованы для того, чтобы больше узнать о транзакциях, связанных с яхтами или предметами искусства, имеющими высокую стоимость, где бы они ни находились внутри США».
Кроме того, FINCEN сможет в будущем узнавать информацию о транзакциях с иностранными нефинансовыми компаниями, а сегодня подобные возможности были ограничены лишь иностранными финансовыми организациями.
Например, иностранные подставные компании или другие иностранные юридические лица, которые используют российские олигархи для сокрытия свои богатств, могут не подпадать под определение «иностранная финансовая организация».
«…Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и партнеры из других ведомств хотят эффективно собрать воедино все куски информации и принять меры против участников финансового рынка и сетей активов», — говорится в тексте.
Законопроект еще только будет рассматриваться в нижней палате Конгресса полного состава, а также в Сенате. Потом законопроект пойдет на одобрение к президенту страны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции на Украине в ответ на просьбу о помощи руководителей республик Донбасса. Он подчеркнул, что речь не идет об оккупации Украины. После этого США ввели санкции против России.
