В Намибии идут консультации по устранению правовых пробелов в законах
Процесс консультаций с общественностью для рассмотрения выводов, связанных с системой борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и его распространения, предназначенной для защиты целостности финансовой системы Намибии, проводится в настоящее время в стране, сообщил Центр финансовой разведки (FIC), 14 февраля пишет Namibia Economist.
Исполняющий обязанности директора FIC Кристиан Хамутенья заявил, что Намибия прошла второй экспертный обзор в рамках взаимной оценки соблюдения страной конвенций Организации Объединенных Наций об отмывании денег и финансировании терроризма.
После рассмотрения и принятия отчета Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (ФАТФ) о взаимной оценке Намибии был дан год на то, чтобы учесть все выводы и избежать внесения страны в серый список.
«Серый список означает, что ФАТФ будет внимательно следить за финансовыми операциями страны с остальным миром. Когда это происходит, финансовой системе страны может быть нанесен репутационный ущерб, что повлияет на прямые иностранные инвестиции, потоки капитала и увеличит затраты на проведение due diligence (процедура оценки бизнеса)», — сказал Хамутенья.
Поскольку страна приближается к 2023 году, исполняющий обязанности директора FIC сообщил, что для эффективного снижения риска целенаправленной проверки кабинет министров в декабре 2022 года утвердил Национальный план действий, который включает законодательные изменения и меры по повышению эффективности со стороны правоохранительных органов для устранения выявленных недостатков.
Хамутенья сообщил также, что Намибия работает над разработкой национальной политики и поддерживающей законодательной базы для виртуальных активов. «Отчет о взаимной оценке определил отсутствие такой основы как недостаток в национальной структуре», — отметил он.
И. о. директора FIC сообщил, что все национальные заинтересованные стороны к настоящему времени подготовили проекты поправок и законопроектов, которые предназначены для внесения изменений в Закон о финансовой разведке 2012 года, а также Закон о предотвращении и борьбе с организованной преступностью 2004 года и Закон о предотвращении и пресечении террористической деятельности и деятельности по распространению 2014 года.
Другие проекты поправок и соответствующие законопроекты включают Закон об уголовном судопроизводстве 1977 года; Закон о полиции 1990 года; Закон об экстрадиции 1996 года; Закон о международном сотрудничестве в уголовных делах 2000 года; Закон о компаниях 2004 года; Закон о закрытых корпорациях 1988 года; Закон о банковских учреждениях (Закон 2 от 1998 года), и Закон об управлении платежными системами (2003).
Он добавил, что всем регулируемым организациям, регулирующим и надзорным органам, гражданскому обществу, академическим кругам, представителям государственного и частного секторов, а также широкой общественности предлагается внести свой вклад и прокомментировать предлагаемые поправки и законопроекты, упомянутые выше.
Общественные консультации планируется провести с 13 по 17 февраля 2023 года в аудитории Банка Намибии.
FIC заверил заинтересованные стороны, что рассмотрение выводов, сделанных в ходе взаимной оценки, остается главным приоритетом для правительства. «В этой связи все заинтересованные стороны государственного и частного секторов находятся под строгим обязательством и инструкцией сделать всё возможное для ускорения реализации утвержденного кабинетом министров Национального плана действий», — заключил Кристиан Хамутенья.
