Бывший контролер Эквадора арестован по обвинению в отмывании денег
Бывшего контролера Эквадора Карлоса Полита арестовала полиция в Майами по обвинению в отмывании денег, 31 марта передает Cuenca High Life.
Бывший чиновник был заочно осужден в Эквадоре в 2018 году за вымогательство миллионов долларов у бразильской инженерной фирмы Odebrecht SA.
Должность контролера Полита, которая была создана для борьбы с мошенническим использованием государственных средств, требовала от него подписания государственных бюджетов, которые, по словам властей, позволили ему потребовать взятки в размере 8 миллионов долларов от Odebrecht. Инженерная фирма находится в центре публичных коррупционных скандалов, простирающихся от Южной Америки до Соединенных Штатов.
Полит был контролером Эквадора с 2010 по 2017 год во время правления бывшего президента Рафаэля Корреа, также скрывавшегося от эквадорского правосудия, в настоящее время проживающего в Бельгии.
72-летнему Политу предъявлено обвинение в сговоре с отмыванием денег. Он содержится в Федеральном центре заключения, в пятницу состоится досудебное слушание по залогу.
Прокуроры Майкл Бергер и Александр Крамер заявили, что будут стремиться держать Полита за решеткой до суда, так как Полит может сбежать.
Согласно обвинительному заключению, Полит обвиняется в сговоре с родственником, руководителем Odebrecht и неназванным эквадорским бизнесменом с целью перевода полученных взяток от инженерной фирмы через ряд подставных компаний и банковских счетов в Южной Флориде в период с 2011 по 2017 год.
В обвинительном заключении говорится, что Полит «вымогал и получал взятки» от старшего менеджера Odebrecht «в обмен на использование своего служебного положения и влияния в качестве контролера Эквадора, чтобы предотвратить наложение крупных штрафов на Odebrecht офисом контролера в связи со строительными проектами Odebrecht».
Согласно обвинительному акту, неназванный руководитель заплатил Polit 8 миллионов долларов «за то, чтобы повлиять на официальные действия контрольно-ревизионной службы Эквадора в интересах Odebrecht и ее бизнеса в Эквадоре». Полит сказал руководителю Odebrecht, что он использовал другого сообщника, неназванного родственника, «чтобы заставить деньги исчезнуть», говорится в обвинительном заключении.
