В Узбекистане крупнейший банк внедрит антикоррупционную проверку госзакупок
Комплаенс-контроль клиентов внедрит «Узпромстройбанк» в рамках борьбы с коррупцией, сообщает 25 сентября пресс-служба банка на сайте организации.
Планы создания новой службы разрабатываются в виде дорожной карты на 2020–2021 годы совместно с Агентством по противодействию коррупции Узбекистана, Министерством юстиции, Центробанком, Международной организацией стандартизации. В рамках дорожной карты разрабатывается меры по противодействию коррупции при госзакупках и расходовании бюджетных средств.
В составе банка создается новая служба, проводящая глубокую проверку прозрачности и законности вложенных клиентов в банк денег. Служба будет подчиняться только Совету Банка и будет независима от других подразделений организации.
В данный момент внедрена система внутреннего контроля и управления рисками, изучены соответствующие нормативно-правовые акты, разрабатывается новая антикоррупционная политика организации и новые нормативно-правовые акты.
Напомним, комплаенс-контроль включает в себя глубокую проверку денег на предмет отмывания денег, финансирования терроризма, легального их происхождения и т. д.
