В Узбекистане обяжут раскрывать информацию о бенефициарах
Обязанность по раскрытию информации о бенефициарных собственниках вводится в Узбекистане, сообщает 6 мая Отдел по связям с общественностью Министерства юстиции Узбекистана.
В рамках нового закона «О едином государственном реестре последних бенефициарных собственникам» будут прописаны критерии понятия «последний бенефициарный собственник», определено, какие предприятия и организации должны предоставлять информацию о бенефициарах.
Данная инициатива связана с принятием в Узбекистане четвертой Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, принятой для борьбы с отмыванием денег и коррупцией. Министерство отмечает, что если не урегулировать вопрос о предоставлении нужных данных о бенефициарах, то республику могут включить в различные «серые» и «черные» списки, из-за которых узбекскому бизнесу будет затруднен доступ на международные рынки.
«Например, международная организация — Группа по разработке финансовых мер в борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла в черный список КНДР и Иран. Кроме того, 18 стран находятся в сером списке — это Албания, Багамские Острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Йемен, Исландия, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Ямайка. Узбекистан внесен в белый список», — пишет министерство.
Согласно предлагаемому закону будет сформирован единый открытый государственный реестр последних бенефициарных собственников в стране. Информация в реестре будет обновляться не реже одного раза в квартал.
