Прокуратура Грузии не согласилась с приговором банкирам крупнейшего банка
Приговор по делу об отмывании почти 17 млн долларов в отношении основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и бизнесмена Автандила Церетели обжалует генеральная прокуратура Грузии, об этом 12 января сообщили в прокуратуре агентству InterpressNews.
Суд признал всех троих виновными, но переквалифицировал дело с легализации незаконного дохода на мошенничество и оставил их на свободе по истечению срока давности.
«Напомним общественности, что Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандилу Церетели были предъявлены обвинения по факту легализации незаконного дохода, по статье 194 УК Грузии. Сторона обвинения обжалует сегодняшнее решение суда в Апелляционном суде в установленные законом сроки», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, дело основателей TBC Bank было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, банкиры заявляли о невиновности и преследовании по политическим мотивам.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит для оборота бизнеса в 16,7 млн долларов компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний увеличился на год, хотя они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года банк необоснованно списал долг. Ответственность за возвращение долга взяла на себя офшорная компания, зарегистрированная за месяц до выдачи банком кредита.
