Задержаны трое подозреваемых в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка
Совместную операцию по пресечению деятельности подозреваемых в хищении более 8 млрд. рублей у Сбербанка произвели сотрудники Следственного департамента МВД и Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, 11 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Ирины Волк, задержанным предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, задержанные в январе 2018 года, используя заведомо ложные сведения касательно финансового состояния своей организации, заключили кредитные договора со Сбербанком. Сбербанк, выполняя свои обязательства по кредитным договорам, перечислил заемщикам более 8 млрд. рублей. Кредитные договора были заключены с ООО «ТД ИнтерТорг».
«В настоящее время ООО “ТД ИнтерТорг“ признано банкротом», — сказала Волк.
По версии следствия, заемщики изначально планировали не возвращать кредитные деньги Сбербанку. По словам Волк, сразу после поступления денежных средств от Сбербанка они были использованы подозреваемыми в своих целях.
По информации ИА Интерфакс, одним из задержанных является бывший совладелец торговой сети магазинов Spar Аллахверди Абдуллаев. Торговая сеть магазинов Spar входит в состав ООО «ТД ИнтерТорг».
По словам представителя МВД, правоохранительные органы провели обыски в офисах и по адресам проживания подозреваемых. В ходе обысков изъяты документы и другие вещественные доказательства, имеющие важное значение для уголовного дела. Следственный департамент МВД назначил проведение судебных экспертиз финансовой и юридической документации кредитной организации, проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами дела.
По информации ИА Интерфакс, по делу также проходит брат Абдуллаева, который объявлен в международный розыск по другому уголовному делу. По версии следствия, часть похищенных кредитных денег была выведена за границу.
Напомним, 10 марта 2021 года сотрудниками ФСБ России были проведены обыски в 50 квартирах и офисах в связи с делом ООО «ТД ИнтерТорг». Кроме дела о хищении 8 млрд. рублей, правоохранители расследуют другой эпизод мошенничества, в размере 2 млрд. рублей. В ноябре 2020 стало известно об объявлении в международный розыск совладельца ООО «ТД ИнтерТорг» Мушвига Абдуллаева, в связи с хищением 1,2 млрд рублей.
