Основанная президентом Кипра контора скрывала активы Леонида Лебедева

Юридическая фирма, основанная президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, подозревается в сокрытии активов сомнительного происхождения бывшего члена Совета Федерации РФ Леонида Лебедева за фальшивыми бенефициарами, 3 октября пишет английская The Guardian со ссылкой на «досье Пандоры».

Опубликован секретный отчет, который был подан финансовому регулятору одного из карибских офшоров. В нем утверждалось, что Леонид Лебедев являлся конечным владельцем офшорных компаний.

Брокер панамской офшорной компании Alcogal подал жалобу на кипрскую юридическую фирму Nicos Chr. «Анастасиадис и партнеры», утверждавшую, что четыре из оффшорных компаний, которыми она управляла, принадлежали ее сотрудникам. Однако в отчете, поданном финансовому регулятору Британских Виргинских островов 8 июня 2015 года, говорится, что брокер пришел к выводу, что это было обманом, и теперь считает истинным владельцем российского бизнесмен и бывшего члена СФ РФ Леонида Лебедева.

Лебедев бежал из России в 2015 году после обвинения в сокрытии своих активов, которые он не задекларировал. Однако он отрицает обвинения и с тех пор стал голливудским кинопродюсером.

Контора «Анастасиадис и партнеры», с которыми связались The Guardian и Би-Би-Си, категорически отрицает предоставление брокеру ложной информации. Основатель фирмы Никос Анастасиадис, ставший президентом Кипра в 2013 году, заявил, что, хотя до своего избрания на пост владел акциями фирмы, не принимал активного участия в ее делах после того, как возглавил оппозицию в 1997 году.

В заявлении для The Guardian Анастасиадис сказал: «Я ничего не знаю, и у меня не было бы возможности знать и ответить на обвинения, касающиеся ведения дел моей бывшей юридической фирмы».

Предположений о том, что Анастасиадис был причастен к деятельности фирмы, нет. Однако в ответе возникает вопрос о дальновидности президента, позволившего юридической фирме, над действиями которой он, по-видимому, не имел ни надзора, ни контроля, пользоваться его именем, в то время когда он являлся заметным политиком.

И фирма, и ее основатель ранее вели отдельные дела с Лебедевым. Предположительно, «Анастасиадис и партнеры» консультировали граждан РФ по вопросам получения кипрского гражданства по законной, хотя и спорной схеме «золотого паспорта» острова в 2011 году, по которой состоятельные кандидаты могли приобрести право жить и работать в Евросоюзе. Гражданство было ему предоставлено в том же году.

Среди опубликованных документов так называемого «досье Пандоры» есть документы, датированные 2015 годом, в том числе отчет о подозрительной деятельности (suspicious activity report — SAR), отправленный фирмой Alcogal финансовому регулятору Британских Виргинских островов.

В SAR, копия которого не была предоставлена юридической фирме, упоминаются четыре компании, включая Doubleday Properties, Donmark Finance и Bloomfield Finance, и утверждается: «Мы полагаем, что Леонид Лебедев является UBO [конечным бенефициарным владельцем] этих компаний».

В 2010 году юридическая фирма Анастасиадиса взяла на себя управление упомянутыми компаниями и зарегистрировала их в Alcogal. Согласно SAR Alcogal, когда его спросили о личности их владельца, компания президента назвала трех бенефициаров.

Двое были сотрудниками юридической практики, а третий — сотрудником клиента фирмы и консультантом по правовым вопросам. Двое работали в офисе Анастасиадиса в Лимассоле, морском городе-курорте, популярном среди богатых российских граждан, где Лебедев купил виллу в рамках сделки по «золотому паспорту». Юридический консультант работала в том же здании.

Однако в отчете Alcogal говорилось, что компания пришла к выводу, что трое лиц, названных президентской юридической фирмой, не были «действительными UBO», и «твердо» сделали вывод, что подставные офшорные компании на самом деле принадлежали Лебедеву. Впоследствии он отказался от должности зарегистрированного агента четырех фирм, сославшись на «повышенный риск» для своей репутации.

«Анастасиадис и партнеры» категорически отрицают правонарушения и заявляют, что не знали ни о SAR, ни о поднятых в нем проблемах. В нем говорится, что сотрудники, имена которых были названы Alcogal, никогда не были бенефициарными владельцами офшорных компаний, а действовали в качестве доверенных лиц от имени бенефициарного владельца в полном соответствии с законодательством Кипра. Юридический консультант заявила The Guardian, что она всегда была истинным бенефициарным владельцем одной из компаний.

Фирма отказалась сообщить, действовала ли она в интересах Лебедева, сославшись на конфиденциальность клиента, но заявила, что всегда вела «надлежащий учет» в соответствии с законодательством Кипра. В заявлении фирмы сказано, что Анастасиадис отказался от «профессионального участия» после того, как он стал лидером политической партии в 1997 году, и фигурировал в качестве «неголосующего акционера» компании до 2013 года. «Он никогда не участвовал в повседневной деятельности компании в офисе или каком-либо взаимодействии с клиентами и делами», — говорится в сообщении.

Лебедев не дал ответа на неоднократные приглашения дать комментарий по этому поводу. Ранее он отрицал правонарушения. Он входит в число примерно 6 779 людей, получивших гражданство признанного во всем мире греческого юга средиземноморского острова в период с 2007 по 2020 год.

Эта программа дала возможность очень богатым людям получить паспорт Республики Кипр, при условии вложения не менее 2 млн евро в недвижимость, акции, государственные облигации или бизнес на острове. Успешные кандидаты получили право жить и работать в ЕС. После настойчивой критики со стороны Брюсселя правительство в конце прошлого года объявило о приостановке действия этой схемы.

Обнаружилось, что помимо российских олигархов и саудовских правителей, среди тысяч получивших кипрский паспорт неевропейцев был камбоджийский лидер Хун Сен.

В июле 75-летний Анастасиадис признал, что со стороны правительства не было должной осмотрительности в устранении «упущений, недостатков и лазеек». Извинившись за то, что назвал ошибками, он признал, что паспортный ажиотаж вызвал всеобщее недоверие. Однако президент Кипра отрицал «личные связи» с программой и назвал утверждения об обратном «мифами».

В заявлении для The Guardian президент охарактеризовал свои отношения с Лебедевым как «сердечные» и официальные. Он подчеркнул, что они никогда не относились к разряду «адвокат — клиент», добавив: «Я никогда, ни разу не занимался делами клиентов фирмы, в том числе, господина Лебедева».