Власти Китая обнаружили крупную международную сеть подпольных банков
Крупное дело об отмывании денег раскрыли полиция Китая совместно Государственным валютным управлением, сообщает 13 октября издание Yicai Global.
В деле замешано 36 подозреваемых из провинции Ганьсу, которые будут привлечены к уголовной ответственности. Они подозреваются в отмывании денег на сумму 75,6 млрд юаней ($11,7 млрд).
В феврале 2019 года данные, отправленные Государственным валютным управлением в полицию Ганьсу, показали, что в провинции есть подпольные банки. После проверки следователи обнаружили, что сеть была гораздо более распространенной, насчитывая более 8000 учетных записей различных банков в более чем 20 провинциях Китая.
Огромный объем учетных данных усложнил рассмотрение дела, но важные достижения позволили полиции добиться прогресса. Один офицер обнаружил, что банковская карта использовалась для ежедневных операций на миллионы юаней, но владельцем счета была пожилая женщина. Аккаунт фактически использовался одним из подозреваемых.
При проверке данных транзакций по банковским картам следователи обнаружили, что «у контрагентов была общая характеристика, заключающаяся в том, что большинство из них были законными представителями или финансовым персоналом в импортных и экспортных компаниях на побережье».
По мере углубления расследования обнаружилась подпольная криминальная банковская сеть, связанная геополитическими и родственными узами. После определения организационной структуры и характера деятельности преступной группировки более 200 сотрудников полиции были отправлены из разных мест для проведения одновременных операций и ареста подозреваемых.
Отметим, что власти Китая недавно провели операцию по блокировке и продажи фальшивых аккаунтов в соцсетях и мобильных приложениях. Также властями КНР инициировано крупное расследование в государственных банках. Власти проверяют соответствие решений руководства госбанков в отношении крупных комерческих структур, таких как застройщика Evergrande Group и агрегатора такси Didi.
