Индия обвинила Deutsche Bank в незаконных переводах в интересах Xiaomi

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями в Индии 9 июня объявило, что Deutsche Bank, британский HSBC и американский финансовый дом Citigroup получили письма по подозрению в незаконных переводах от Xiaomi, 10 июня пишет журнал Wirtschaftswoche (WiWo).

Сообщается, что сумма переводов китайского гиганта Xiaomi иностранным компаниям составила около 673,2 миллиона долларов (55,5 млрд руб.). Ведомство заявило, что банки допускали такие переводы за границу без соответствующей проверки и запроса необходимых документов.

Отмечается, Xiaomi и три банка на запросы о комментариях не ответили. Индия утверждает, что местное подразделение Xiaomi осуществляло незаконные денежные переводы иностранным организациям, выдавая их за выплаты роялти. Китайская компания ранее заявляла, что все эти платежи были законными и что она «продолжит использовать все средства для защиты репутации и интересов».