В Польше раскрыли крупную схему мошенничества с НДС в косметической отрасли

Новый механизм ухода от налога на добавленную стоимость в косметической отрасли, в который оказались вовлечены десятки компаний из Польши, стран Евросоюза и других государств, раскрыли эксперты Силезского таможенно-налогового управления, 17 июня сообщает портал RMF24.

Созданная злоумышленниками разветвленная экономическая структура была призвана скрыть реальные цепочки поставок и запутать налоговые органы. Как сообщил журналист Марчин Бучек, в схеме участвовали несколько десятков искусственно созданных фирм-«пустышек», которые не вели реальной деятельности, не имели сотрудников и активов, а их офисы существовали лишь на бумаге.

Номинальное руководство компаниями осуществляли иностранцы, фактически лишь представлявшие интересы фирм, тогда как все операции были тщательно спланированы для имитации движения товаров и документов.

По данным управления, контрольными мероприятиями были охвачены 38 субъектов, участвовавших в цепочке на разных этапах. После завершения 24 проверок общая сумма выявленных нарушений превысила 534 млн злотых (10,5 млрд руб.). В целях обеспечения взыскания заблокированы банковские счета четырех фирм, на которых арестовано более 865 тыс. евро (73 млн руб.) и 50 тыс. злотых (995 тыс. руб.). Расследование продолжается, устанавливаются все участники и организаторы преступной группы.

Напомним, ущерб польской казне от действий мошенников предварительно оценивается почти в 800 млн злотых (16 млрд руб.).