В России стали пристальней следить за частыми мелкими денежными переводами

Ограничение на финансовые операции граждан при частых небольших денежных перечислениях может накладывать с 1 июня Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), заявила глава Социал-демократического союза женщин России, член Совета Федерации Ольга Епифанова, пишет 18 июня «Газета.Ru».

По ее словам, это сделано для того, чтобы предотвращать легализацию незаконных финансовых средств и финансирование экстремизма.

«Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — сказала Епифанова.

Она отметила, что таким образом в России усилят борьбу с мошенничеством при помощи чужих банковских карт. Приостановка финансовых операций может длиться до 10 дней, а в случае информации от силовых ведомств — до 30 дней.

Граждане в случае приостановки операций будут уведомлены об этом в день наложения ограничения. Причину приостановки можно будет узнать в течение трех рабочих дней после личного обращения в Росфинмониторинг.