Намибия обязалась бороться с финансовыми преступлениями — Центральный банк
Заявление об устойчивом прогрессе, которого добилась страна, устраняя недостатки в своей системе борьбы с отмыванием денег и финансированием и распространением терроризма, сделал на этой неделе Центральный банк Намибии (ЦБ), 1 марта сообщает газета Namibia Economist.
Это заявление было сделано в связи со вторым экспертным обзором и взаимной оценкой, проведенными для Намибии в прошлом году Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
По данным Центрального банка, Намибия делает всё возможное, чтобы уложиться в установленные сроки и не попасть в серый список после истечения текущего 12-месячного периода мониторинга. Намибия продемонстрировала значительную политическую приверженность выполнению требований ФАТФ.
«Если страна будет внесена в серый список, ФАТФ будет внимательно следить за финансовыми операциями страны с остальным миром. Когда это произойдет, финансовая система страны может понести репутационный ущерб, что повлияет на прямые иностранные инвестиции, потоки капитала и увеличит затраты на соблюдение необходимых требований», — говорится в заявлении Банка Намибии.
Чтобы избежать занесения в серый список, кабинет министров Намибии поручил учреждениям и заинтересованным сторонам исполнять план действий, принятый в декабре 2022 года.
Были внесены предложенные ФАТФ законодательные изменения и проведены общественные консультации по поводу ликвидации пробелов в соответствующих законах, которые в результате должны быть приведены в соответствие лучшим международным стандартам.
Необходимые изменения находятся в стадии разработки, заявили в ЦБ, добавив, что обеспечение соблюдения применяемых законов о борьбе с финансовыми преступлениями является еще одной областью, находящейся под пристальным вниманием.
На этом фронте правоохранительные органы работают в режиме нон-стоп, чтобы снизить риски целенаправленной проверки со стороны ФАТФ. В связи с этим соответствующие законы должны быть приняты парламентом до того, как в конце июля 2023 года будет представлен отчет о ходе оценки страны, отмечается в сообщении Центрального банка.
При этом с добавлением Южной Африки в список юрисдикций ФАТФ, подлежащих усиленному контролю (серый список), ФАТФ напоминает, что риски работы с клиентами и / или транзакциями, связанными с юрисдикциями, включенными в список возрастают.
«В результате соответствующие финансовые и нефинансовые учреждения по всему миру, в том числе в Намибии, должны проявлять повышенную осторожность при работе с транзакциями или клиентами, связанными с такими юрисдикциями», — добавили в ЦБ.
Банк Намибии и Центр финансовой разведки (FIC) продолжат работу с соответствующими учреждениями, чтобы Намибия играла свою роль в поддержании надежной международной финансовой системы, заверили в банке.
