Монголию подводят под международные стандарты по борьбе с отмыванием денег

Монголия выполнила 37 из 40 рекомендаций Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (APG) как «удовлетворительные» и «в высшей степени соответствующие». Об этом говорится в совместном оценочном отчете группы по Монголии, 7 сентября передает CentralAsia.

В отчете сделан вывод об эффективном внедрении подхода, основанном на оценке риска, в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страна достигла прогресса в выполнении рекомендаций.

Группа APG отметила проведение Монголией оценки рисков виртуального фондового рынка, однако у страны отсутствует законодательство, позволяющее контролировать ее работу. Международные функционеры сделали вывод о необходимости обеспечить выполнение закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также Монголии порекомендовали продолжать сотрудничать с APG.

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (Asia Pacific Group On Money Laundering — APG) — это межправительственная организация, в которую входит 41 страна. Цель APG декларируется в обеспечении эффективного соблюдения отдельными членами международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.