Минфин США заявил о новом этапе борьбы с мошенничеством

Специальный веб-сайт, на котором потенциальные информаторы смогут конфиденциально сообщать о финансовых нарушениях и мошеннических операциях, финансируемых за счет налогоплательщиков, открыл минфин США, сообщил министр финансов США Скотт Бессент 13 февраля в соцсети X.

Бессент написал: «Президент Трамп ясно дал понять, что американцы имеют право знать, что их налоговые деньги не используются для финансирования актов глобального терроризма или для покупки роскошных автомобилей для мошенников. В Министерстве финансов мы отслеживаем движение денег. Мы делали это с мафией, мы делали это с картелями, и мы делаем это с сомалийскими мошенниками».

Бессент также пообещал, что осведомителям, которые сообщат в минфин о том, где и как происходит мошенничество или отмывание денег, получат от 10 до 30% наложенных на мошенников судом штрафов.

Это означает, что лица, предоставляющие ценную информацию, которая приводит к успешным мерам по пресечению противоправной деятельности, могут получить огромную прибыль, потенциально получая от 10% до 30% штрафов, наложенных на тех, кто обманывает американских налогоплательщиков.

По словам представителей министерства финансов, эта инициатива будет осуществляться через Управление по защите осведомителей FinCEN и будет сосредоточена на нарушениях, связанных с Законом о банковской тайне, программами санкций США, другими финансовыми законами, а также с разворовыванием средств из бюджета США.

Напомним, в настоящий момент в нескольких штатах США раскрыты схемы воровства денег из государственных программ социальной поддержки и медицинского страхования на десятки миллиардов долларов.