В Алма-Ате задержаны предполагаемые организаторы финансовой пирамиды

В Алма-Ате в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о мошенничестве задержаны директора «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард», 23 февраля сообщает, со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алма-Аты, inalmaty.kz.

Директоров подозревают в построении финансовой пирамиды, привлечении вкладчиков в финансовую пирамиду и присвоении чужих денег.

По данным следствия, эти финансовые «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард» занимались мошенничеством с конца 2019 года. Они обещали получение хороших дивидендов, предлагали гражданам «выгодно» вложить свои деньги. Все вложенние гражданами деньги директора присваивали себе.

На данный момент директора помещены в следственный изолятор. Проводится досудебное расследование по статье 190 часть четвертая УК Казахстана.

Напомним, 22 февраля Агентство по регулированию и развитию финансового рынка признало финансовую деятельность ломбардов «Гарант 24» и «Estate» противозаконной. В интернете появилась информация о штурме клиентов офисов «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард», которые не могут получить свои инвестированные деньги.