В «Досье Пандоры» обнаружили более 40 тыс. австралийцев, включая двух детей
Финансовые данные более 40 тыс. граждан Австралии, включая двоих семилетних близнецов обнаружены в результатах журналистского расследования по офшорным схемам, названного «досье Пандоры». Документы обещало проверить Австралийское налоговое управление, пишет 4 октября Australian Financial Review.
Из примерно 40 тыс. имен, выявленных на сегодняшний день в документах «досье Пандоры», двое из самых младших — австралийские близнецы, имена которых издание решило не приводить. Детям было семь лет в 2017 году, когда они были названы бенефициарами двух панамских фондов через шесть дней после того, как федеральный суд Австралии вынес решение, обязывающее их деда выплатить 40 миллионов долларов.
«Мы, безусловно, рассмотрим этот набор данных и сравним его с данными, которые у нас уже есть, чтобы выявить любые потенциальные связи», — рассказал Australian Financial Review заместитель налогового комиссара Австралии Уильям Дэй, возглавляющий Целевую группу по серьезным финансовым преступлениям.
«Существует целый ряд законных причин, по которым у кого-то может быть оффшорный банковский счет или структура, — оговорился Дэй. — Мы знаем, что большинство австралийцев поступают правильно».
Однако, отмечает издание, утечка подчеркивает репутационный риск, с которым могут столкнуться австралийские бизнесмены при законном использовании обычных офшорных структур в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, поскольку может выясниться, что список клиентов их поставщика услуг включает лиц, обвиняемых в совершении серьезных преступлений или коррупции.
Так, многие австралийцы, упомянутые в документах Pandora, являются клиентами Asiaciti, которая управляет трастами в Сингапуре, Самоа, на островах Кука и в Новой Зеландии.
Фирма подверглась резкой критике в ряде решений австралийского суда за ее роль в управлении сетью трастов и компаний для сиднейского бухгалтера Ванды Гулд, которая осуществила мошеннические налоговые схемы на 383 миллиона долларов, якобы делая пожертвования англиканской церкви от лица своих клиентов для получения налоговых льгот, а потом тайно возвращая эти деньги им обратно.
При этом известно, что в ноябре 2018 года сотрудник по соблюдению требований Asiaciti предложил разорвать отношения с клиентами Гулд, назвав их «бомбой замедленного действия», но затем компания отказалась от этой идеи, чтобы «закрыть взносы в пенсионные фонды» на сотрудников.
Основатель Asiaciti, бухгалтер Грэм Бриггс, который украсил свой особняк в Мельбурне дорогими произведениями искусства, имеет список клиентов, куда входят беглый молдавский политик Владимир Плахотнюк и Абубакар Атику Багуду, нигерийский политик, отмывший миллиарды долларов в государственных фондах. Никаких улик, что Бриггс был причастен к отмыванию денег или знал о нем, на данный момент нет.
Среди других клиентов банка были бывший министр сельского хозяйства Мьянмы генерал-майор Ньюнт Тин, который был вынужден уйти в отставку из-за коррупции, и высокопоставленные деятели ФИФА, замешанные в коррупционном скандале во всемирном футбольном органе.
В 2020 году финансовое агентство Сингапура оштрафовало Asiaciti на 793 тыс. долларов США за невыполнение «адекватной» политики по борьбе с отмыванием денег в период с 2007 по 2018 год.
Документы также полны информации об обычных и полностью законных офшорных холдингах.
Напомним, в «досье Пандоры» — крупнейшая утечка файлов об офшорных операциях в истории — фигурируют по меньшей мере 14 нынешних глав государств и 21 бывший глава государства среди в общей сложности 330 политиков, которые контролируют офшорные трасты и компании, включая премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и короля Иордании Абдуллу.
