В Ростовской области мошенники обналичили 100 млн рублей

Подозреваемые в неправомерном обороте денежных средств задержаны в Ростовской области сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, сообщает 19 марта пресс-служба ведомства на своем сайте.

Двое подозреваемых использовали для обналичивания платежные реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. 34-летняя жительница Волгодонска и руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств подделывали платежные поручения и предоставляли в банки ложные документы. В результате их действий было обналичено около 100 млн рублей.

Сотрудники полиции провели обыски в местах жительства подозреваемых, в их транспортных средствах, изъяты финансовые и учредительные документы, оргтехника, печати и т. п. Против них возбуждено уголовное дело по статье 187 части 2 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемые заключены под стражу.