ЦБ Литвы ответил на подозрения в отмывании денег филиалом Swedbank в стране

Подозрения в участии литовского филиала Swedbank в крупномасштабных операциях по отмыванию денег отвергает Центробанк Литвы, 19 марта сообщает пресс-служба ЦБ.

«У Swedbank очень консервативная политика в отношении клиентов с высоким уровнем риска и нерезидентов в нашей стране, поэтому наша страна отличается очень низким числом рискованных операций», — обосновали свою позицию в Центробанке.

В сообщении также говорится о предпринятых Центробанком мерах по предотвращению отмывания денег в стране. При этом регулятор признается, что влияние скандала в головной конторе банка неминуемо ощутится и в Литве. Выражается также намерение дальнейшего взаимодействия с европейскими структурами и надзорными органами.

Напомним, в 2019 году под подозрение в отмывании крупных сумм денег попали два скандинавских банка, Swedbank и DanskeBank. Высказывались подозрения, что к махинациям были причастны прибалтийские филиалы банков.