Минфин Латвии призвал банки отказаться от рискованных клиентов

Ужесточить контроль над банками, работающими с проблемными нерезидентами пригрозила министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола 9 марта в интервью латвийскому телевидению.

Ранее она уже заявляла, что банки, работающие с рискованными нерезидентами, должны в ближайшее время провести реформы. Повторное заявление она сделала, встретившись накануне с заместителем секретаря минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли.

Речь на встрече шла об отмывании денег. Американская сторона обвиняет в этом банки Латвии, но не называет конкретные структуры и фамилии. «Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами. Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы», — сказала Рейзниеце-Озола.

Обвинения США звучат на фоне скандалов в финансовом секторе Латвии. Отстранен от работы и находится под следствием за вымогательство взяток глава Центробанка Латвии Илмарс Римшевичс. Ранее в прессе появились фотографии Римшевичса с руководством российского НИИ информационных технологий, находящегося под санкциями США.

Одновременно идет процесс самоликвидации одного из крупнейших банков страны — ABLV, который начался после обвинений Минфина США. Доказательств обвинений в адрес ABLV американцы, по заявлениям латвийского руководства, также не предоставили.