Европейская комиссия решила создать агентство по борьбе с отмыванием денег

Агентство по борьбе с отмыванием денег в рамках законодательных предложений, направленных на более эффективную борьбу с финансированием терроризма, решила создать Европейская комиссия, 20 июля сообщила газета Le Figaro.

По мнению комиссии, эта новая структура будет, в частности, отвечать за надзор и координацию деятельности национальных органов власти.

«Цель состоит в том, чтобы улучшить обнаружение сомнительных транзакций, деятельности и существующие лазейки, используемые преступниками», — пояснила комиссия в заявлении.

Ожидается, что новое агентство, в котором будет работать около 250 человек, начнет функционировать с 2024 года.

Европейские правила борьбы с отмыванием денег «являются одними из самых строгих в мире. Но теперь они должны применяться последовательно и тщательно контролироваться, чтобы убедиться, что они действительно эффективны», — пояснил заместитель председателя комиссии Валдис Домбровскис.