FATF в очередной раз потребовала от Пакистана усилить финансовый надзор

Привести финансовую систему в порядок к октябрю потребовала от Пакистана международная организация FATF (Financial Action Task Force — Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) 21 июня, сообщает Reuters.

Представители FATF выразили озабоченность неспособностью Пакистана соблюдать установленные планами сроки и нарушением их сначала в январе, а затем в мае 2019 года.

«FATF настоятельно призывает Пакистан выполнить план действий без промедления и закончить к октябрю 2019 года, когда истекает срок последних пунктов плана, — гласит официальное заявление организации. — В противном случае FATF примет решение по дальнейшим шагам в случае недостаточного прогресса».

Напомним, на сегодняшний день Пакистан находится в «сером списке» FATF как страна, не принимающая должных мер по борьбе с финансированием терроризма и не обеспечивающая сотрудничества с международными структурами. Пребывание в таком списке затрудняет привлечение в страну внешних инвестиций.

Индия настаивает, что Пакистан должен входить в «черный список» наравне с Ираном и КНДР. Однако Пакистан заручился поддержкой трех членов FATF — Турции, Китая и Малайзии — что позволило избежать такого варианта, несмотря на постоянное нарушение договоренностей.