EU Reporter предположил, что Лукашенко отмывает деньги через Монголию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко связан с глобальной сетью отмывания денег, в которую входят дилер «БелАЗ» в Монголии и оффшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике, заявил журналист Генри Сент Джордж 13 апреля в статье «Монгольская связь с деньгами Лукашенко», опубликованной брюссельской газетой EU Reporter.
В ноябре 2020 года Евросоюз, Швейцария и США заморозили активы и счета президента Белоруссии. Впоследствии выяснилось, что сеть по отмыванию денег Лукашенко отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании Эстонии и Доминиканы, пишет Джордж.
В Монголии акционерами официального дилера «БелАЗ», «Юнайтед Белаз Машинери», были гражданка Монголии Отгонжаргал Мойл и гражданин Белоруссии Владимир Япринцев. «Япринцев — трехкратный чемпион мира по самбо. Он публично заявлял о своей дружбе с президентом Монголии Баттулгой. Они познакомились в 80-х годах, основали совместное предприятие в Монголии», — напоминает Джордж.
Отгонжаргал Мойл была персональным помощником Баттулги и владела долями в двух его компаниях: «Тумэн Хишигтэн» и «Баялгийн Хувь». Сейчас Мойл занимает высокий пост в Генеральной прокуратуре Монголии. Ее супруг — британский подданный Бен Мойл, основатель и бывший директор монгольского телеканала C1, сообщает журналист.
У монгольской «Юнайтед Белаз Машинери» имеется дочерняя компания «Юнайтед Белаз Машинери Инвестмент». «Ее подозревают в отмывании денег для Лукашенко под видом продажи горнорудного оборудования в Монголии», — отмечает Джордж.
Япринцев и Отгонжаргал передали владение «Юнайтед Белаз Машинери». Новыми владельцами стали эстонская компания Meress и Blustait из Доминиканской Республики. «Считается, что бенефициары этих офшорных компаний связаны с Лукашенко», — написал Джордж.
В своей статье бельгийский журналист ссылается на доклад в издании ProPublica «Страна, вышвырнувшая McKinsey». В нем исследуются предполагаемые коррупционные схемы бывшего министра транспорта Монголии Баттулги, связанные со строительством железных дорог. «После избрания Баттулги президентом и последующего ухода генерального прокурора и главы антикоррупционного ведомства, которые вели это дело, расследование и перспектива каких-либо преследований закончились», — сетует Джордж.
В ходе расследования на железной дороге утверждалось, что Отгонджаргал Мойл переводила миллионы долларов наличными на счета компаний и фондов, связанных с Баттулгой. «Непонятно было только, каким образом человек с довольно скромными средствами по декларации имела доступ к огромным суммам наличных. Было ли это связано с Белазом? Опять же, мы ничего не узнаем, пока это не будет должным образом изучено монгольскими и международными правоохранительными органами», — сокрушается автор статьи.
«Юнайтед Белаз Машинери» поставила государственному Эрдэнэтскому ГОКу 35 грузовиков «Белаз». «Документы якобы были сфальсифицированы, и Белаз подозревается в сговоре с руководством завода», — утверждает Джордж.
«Было ли давление и влияние Баттулги за этими сделками с завышенными ценами? Если так, то ему придется отвечать на неудобные вопросы. Злоупотребление властью и покровительство конкретному поставщику уголовно наказуемы в Монголии», — подчеркивает Джордж.
Журналист заключает: «Имеющиеся данные в значительной степени свидетельствуют о существовании глобальной сети активов и предприятий, связанных с отмыванием денег через Монголию для Лукашенко».
