Данные о зарубежных счетах русских бизнесменов попали в СМИ

Результаты международного расследования подозрительных финансовых операций на счетах крупных предпринимателей опубликовали в СМИ участники журналистского проекта «Кассандра», 21 октября сообщает сайт об утечках информации по операциям в офшорах ICIJ.

Участники проекта изучили отчеты о сомнительных операциях американских банков, предоставленные финансовой разведкой США FinCEN. Среди отчетов обнаружены проводки российских бизнесменов. ICIJ осветил финансовую деятельность предпринимателей Олега Дерипаски, братьев Ротенбергов, бывшего главы администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева, а также виолончелиста Сергея Ролдугина. За период с 2003 по 2017 год объемы переводимых средств находятся в диапазоне от $800 тыс. до $12 млрд.

Также активистами проекта были опубликованы данные о 3810 подозрительных транзакциях российских банков. Общие суммы транзакций российских банков составили $7,28 млрд полученных средств и $3,50 млрд отправленных. Наиболее активным иностранным контрагентом российских банков оказался Bank of New York Mellon, который совершил 2992 транзакции.

Напомним, что с Bank of New York связан с потерей кредитного транша МВФ для Российской Федерации в 1998 году, после чего в России произошел дефолт. После дефолта большая часть накоплений населения обесценилась, малые предприятия разорились.